Инвесторам

Корпоративное управление

Структура корпоративного управления

Наши принципы корпоративного управления разработаны в соответствии с общими требованиями российского Закона об акционерных обществах, прочими нормативными актами, регулирующими деятельность публичных акционерных обществ в России, правилами биржевого листинга, лучшей российской и зарубежной практикой и закреплены в Кодексе корпоративного управления ТМК, принятом в 2011 году (http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/corp_gov_code_ru.pdf). Как компания, чьи акции торгуются на биржах, мы также руководствуемся положениями   Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

Принципы корпоративного управления:

1. Акционерам обеспечена реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе:

- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;
- акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли общества;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе;
- в обществе обеспечено равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории), все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

2. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов общества, члены Совета директоров подотчетны его акционерам.

- Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- состав Совета директоров общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров;
- заседания Совета директоров созываются регулярно в соответствии со специально разработанным планом и могут проводиться в очной или в заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов;
- в Совете директоров созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;
- Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и контролирует ее.

3. Исполнительным органам общества обеспечена возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, исполнительные органы подотчетны Совету директоров общества и его акционерам.

- в обществе создан коллегиальный исполнительный орган (Правление), к компетенции которого отнесено решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью общества;
- состав исполнительных органов общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы;
- исполнительные органы действуют в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества;
- вознаграждение генерального директора и членов коллегиального исполнительного органа соответствует их квалификации и учитывает их реальный вклад в результаты деятельности общества.

4. Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

5. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и инсайдерской информации.

6. Общество обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Утвержденные нами стандарты по отношениям с нашими акционерами, составу и процедурам Совета Директоров, роли должностных лиц, раскрытию информации и аудированию финансовой отчетности соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года и рекомендованного к применению эмитентами, чьи ценные бумаги обращаются на биржах. Мы ежегодно отчитываемся о соблюдении Кодекса (см. приложения к годовым отчетам ТМК).

Также Компания предоставляет ежеквартальные отчеты о соблюдении норм корпоративного управления на Московскую биржу.

Наша система корпоративного управления описана в соответствующих положениях в разделе «Устав и внутренние документы» (http://www.tmk-group.ru/Documents)

Постоянные комитеты нашего Совета директоров:

Комитет по аудиту

Председатель комитета

Червоненко Наталья Анатольевна

Члены комитета

Пумпянский Александр Дмитриевич

Венде Франк-Детлеф

Согласно нашим внутренним правилам, наш Комитет по аудиту состоит из как минимум трех членов Совета директоров, каждый из которых должен являться независимым директором (или, если это невозможно в силу объективных причин, или независимым или не исполнительным директором). Каждый из членов комитета будет занимать свои места до следующего Годового общего собрания акционеров.

Основные функции Комитета по аудиту:

  • - обзор нашей финансовой отчетности;
  • - рассмотрение докладов Ревизионной комиссии и отдела внутреннего контроля;
  • - обзор и вынесение рекомендаций Совету директоров в отношении стандартов и процедур внутреннего контроля и риск-менеджмента ТМК;
  • - оценка эффективности процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию;
  • - оценка планируемых крупных сделок и сделок с заинтересованностью, в которых планируется участие ТМК;
  • - анализ, наряду с внешними аудиторами, основных вопросов в отношении аудита финансовой и бухгалтерской отчетности.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Председатель комитета

Кравченко Сергей Владимирович

Члены комитета

Ходоровский Михаил Яковлевич

Кузьминов Ярослав Иванович

Согласно нашим внутренним правилам, наш Комитет по назначениям и вознаграждениям состоит из как минимум трех членов Совета директоров, каждый из которых должен являться независимым директором (или, если это невозможно в силу объективных причин, либо независимым либо не исполнительным директором). Каждый из членов комитета будет занимать свои места до следующего Годового общего собрания акционеров. Комитет по назначениям и вознаграждениям одобряет прием на работу квалифицированных специалистов в управленческую команду и определяет соответствующие уровни зарплаты для нашего менеджмента.

Основные функции Комитета по назначениям и вознаграждениям:

  • - выработка критериев для оценки кандидатов в члены Совета директоров и Правления, а также на должность Генерального директора;
  • - определение принципов и критериев размера вознаграждения и компенсации для Генерального директора и членов Совета директоров и Правления;
  • - оценка эффективности работы Генерального директора и Правления.

Комитет по стратегическому развитию

Председатель комитета

Шохин Александр Николаевич

Члены комитета

Пумпянский Александр Дмитриевич

Чубайс Анатолий Борисович

Кравченко Сергей Владимирович

Ширяев Александр Георгиевич

Согласно нашим внутренним правилам, наш Комитет по стратегическому развитию состоит из как минимум трех членов Совета директоров, а также, если будет представляться необходимым, других руководителей и сотрудников ПАО «ТМК». Каждый из членов комитета будет занимать свои места до следующего Годового общего собрания акционеров.

Основные функции Комитета по стратегическому развитию:

  • - выработка предложений по установлению приоритетных бизнес направлений, включая бюджеты, долгосрочные планы, стратегии и программы развития;
  • - выработка предложений по модернизации нашей системы бюджетирования, инвестиционного планирования, контроля и аналитических процессов;
  • - рассмотрение и внесение рекомендаций относительно инвестиционной политики Компании;
  • - внесение предложений в отношении дивидендной политики;
  • - разработка предложений по политике слияний и приобретений, а также продаже основных активов.
Подписаться на рассылку новостей