Инвесторам

Корпоративное управление

Структура корпоративного управления

Наши принципы корпоративного управления разработаны в соответствии с общими требованиями российского Закона об акционерных обществах, прочими нормативными актами, регулирующими деятельность публичных акционерных обществ в России, правилами биржевого листинга, лучшей российской и зарубежной практикой и закреплены в Кодексе корпоративного управления ТМК, принятом в 2011 году (http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/corp_gov_code_ru.pdf). Как компания, чьи акции торгуются на биржах, мы также руководствуемся положениями   Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

Принципы корпоративного управления:

1. Акционерам обеспечена реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе:

- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;
- акционерам предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли общества;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе;
- в обществе обеспечено равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории), все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

2. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов общества, члены Совета директоров подотчетны его акционерам.

- Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- состав Совета директоров общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров;
- заседания Совета директоров созываются регулярно в соответствии со специально разработанным планом и могут проводиться в очной или в заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов;
- в Совете директоров созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;
- Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и контролирует ее.

3. Исполнительным органам общества обеспечена возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, исполнительные органы подотчетны Совету директоров общества и его акционерам.

- в обществе создан коллегиальный исполнительный орган (Правление), к компетенции которого отнесено решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью общества;
- состав исполнительных органов общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы;
- исполнительные органы действуют в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества;
- вознаграждение генерального директора и членов коллегиального исполнительного органа соответствует их квалификации и учитывает их реальный вклад в результаты деятельности общества.

4. Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

5. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и инсайдерской информации.

6. Общество обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Утвержденные нами стандарты по отношениям с нашими акционерами, составу и процедурам Совета Директоров, роли должностных лиц, раскрытию информации и аудированию финансовой отчетности соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года и рекомендованного к применению эмитентами, чьи ценные бумаги обращаются на биржах. Мы ежегодно отчитываемся о соблюдении Кодекса (см. приложения к годовым отчетам ТМК).

Также Компания предоставляет ежеквартальные отчеты о соблюдении норм корпоративного управления на Московскую биржу.

Наша система корпоративного управления описана в соответствующих положениях в разделе «Устав и внутренние документы» (http://www.tmk-group.ru/Documents)

Постоянные комитеты нашего Совета директоров:

Комитет по аудиту

Председатель комитета

Червоненко Наталья Анатольевна

Члены комитета

Венде Франк-Детлеф

Согласно нашим внутренним правилам, наш Комитет по аудиту состоит из как минимум трех членов Совета директоров, каждый из которых должен являться независимым директором (или, если это невозможно в силу объективных причин, или независимым или не исполнительным директором). Каждый из членов комитета будет занимать свои места до следующего Годового общего собрания акционеров.

Основные функции Комитета по аудиту:

  • - обзор нашей финансовой отчетности;
  • - рассмотрение докладов Ревизионной комиссии и отдела внутреннего контроля;
  • - обзор и вынесение рекомендаций Совету директоров в отношении стандартов и процедур внутреннего контроля и риск-менеджмента ТМК;
  • - оценка эффективности процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию;
  • - оценка планируемых крупных сделок и сделок с заинтересованностью, в которых планируется участие ТМК;
  • - анализ, наряду с внешними аудиторами, основных вопросов в отношении аудита финансовой и бухгалтерской отчетности.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Председатель комитета

Кравченко Сергей Владимирович

Члены комитета

Ходоровский Михаил Яковлевич

Кузьминов Ярослав Иванович

Согласно нашим внутренним правилам, наш Комитет по назначениям и вознаграждениям состоит из как минимум трех членов Совета директоров, каждый из которых должен являться независимым директором (или, если это невозможно в силу объективных причин, либо независимым либо не исполнительным директором). Каждый из членов комитета будет занимать свои места до следующего Годового общего собрания акционеров. Комитет по назначениям и вознаграждениям одобряет прием на работу квалифицированных специалистов в управленческую команду и определяет соответствующие уровни зарплаты для нашего менеджмента.

Основные функции Комитета по назначениям и вознаграждениям:

  • - выработка критериев для оценки кандидатов в члены Совета директоров и Правления, а также на должность Генерального директора;
  • - определение принципов и критериев размера вознаграждения и компенсации для Генерального директора и членов Совета директоров и Правления;
  • - оценка эффективности работы Генерального директора и Правления.

Комитет по стратегии и устойчивому развитию

Вице-председатель комитета по вопросам устойчивого развития

Кравченко Сергей Владимирович

Члены комитета

Чубайс Анатолий Борисович

Ширяев Александр Георгиевич

Согласно внутренним правилам, Комитет по стратегии и устойчивому развитию состоит из как минимум трех членов Совета директоров, а также, если будет представляться необходимым, других руководителей и сотрудников ПАО «ТМК». Каждый из членов комитета будет занимать свою позицию до следующего Годового общего собрания акционеров.

Основные функции Комитета по стратегии и устойчивому развитию:

- оказание содействия Совету директоров Общества в обеспечении им защиты интересов акционеров Общества посредством осуществления контроля в области стратегического развития Общества, в том числе в области устойчивого развития;
- участие в определении приоритетных направлений деятельности Общества в том числе в области устойчивого развития, в оценке стратегических инициатив в Обществе;
- анализ основных тенденций экономической политики, реализуемой в Российской Федерации в отношении сферы деятельности Общества, и доведение соответствующей информации до сведения Совета директоров Общества;
- анализ тенденций политики в области устойчивого развития, реализуемой в Российской Федерации.
Подписаться на рассылку новостей